В Свердловске директор предприятия отмыл 300 тыс.грн

В Свердловську засновник та директор підприємства внесли зміни до статуту, юридичної та фактичної адреси суб’єкта господарювання, призначили керівником особу, яка не мала мети здійснювати підприємницьку діяльність. У податковому обліку фірми було майже на 300 тис. грн. занижено податкові зобов’язання з податку на додану вартість. Для надання законного вигляду своїм діям кошти, отримані в якості розрахунків для формування податкового кредиту, вони легалізували.

Фактично отримані злочинним шляхом кошти використано для придбання матеріалів, найма робітників, оренди техніки за договірними зобов’язаннями. Порушено кримінальну справу за фактом легалізації коштів отриманих злочинним шляхом. Матеріали кримінальної справи направено до суду з обвинувальним висновком. 

Відділ податкової міліції ДПІ в м. Свердловську 

Похожие статьи:

Жизнь города → Прокуратурой г. Свердловска приостановлена незаконная деятельность 8 частных угледобывающих предприятий

Новости НОВОРОССИИ → Диверсанты подорвали силовой кабель в Ровеньках

Жизнь города → В Свердловске произошло убийство

Жизнь города → ГНИ в г. Свердловске информирует о проведении семинаров!

Жизнь города → Налоговая инспекция сообщает о регистрации физических лиц в ГРФЛ

Жизнь города → Разъяснение относительно аннулирования регистрации плательщиков единого налога

Жизнь города → Свердловский горрайсуд вынес первый приговор по уголовному делу

Соседние статьи:

Деньги на ветер

Уважаемые выпускники школ!