В Свердловске директор предприятия отмыл 300 тыс.грн

16 марта 2010 - Юрий Я

В Свердловську засновник та директор підприємства внесли зміни до статуту, юридичної та фактичної адреси суб’єкта господарювання, призначили керівником особу, яка не мала мети здійснювати підприємницьку діяльність. У податковому обліку фірми було майже на 300 тис. грн. занижено податкові зобов’язання з податку на додану вартість. Для надання законного вигляду своїм діям кошти, отримані в якості розрахунків для формування податкового кредиту, вони легалізували.

Фактично отримані злочинним шляхом кошти використано для придбання матеріалів, найма робітників, оренди техніки за договірними зобов’язаннями. Порушено кримінальну справу за фактом легалізації коштів отриманих злочинним шляхом. Матеріали кримінальної справи направено до суду з обвинувальним висновком. 

Відділ податкової міліції ДПІ в м. Свердловську 

Похожие статьи:

Жизнь городаПрокуратурой г. Свердловска приостановлена незаконная деятельность 8 частных угледобывающих предприятий

Новости НОВОРОССИИДиверсанты подорвали силовой кабель в Ровеньках

Жизнь городаВ Свердловске произошло убийство

Жизнь городаГНИ в г. Свердловске информирует о проведении семинаров!

Жизнь городаНалоговая инспекция сообщает о регистрации физических лиц в ГРФЛ

Жизнь городаРазъяснение относительно аннулирования регистрации плательщиков единого налога

Жизнь городаСвердловский горрайсуд вынес первый приговор по уголовному делу

Соседние статьи:

Деньги на ветерУважаемые выпускники школ!

Рейтинг: 0 Голосов: 0 6226 просмотров
Комментарии (1)
serg # 12 октября 2010 в 22:33 0

Система Orphus


Flag Counter

Случайная картинка
Последние фотографии